Без протекция подобна измамна схема няма как да бъде активна

 

Без защита сходна лъжлива скица няма по какъв начин да бъде дейна толкоз време - две години. Това сподели на брифинг заместник-апелативният прокурор на Пловдив Румен Попов. 

Той описа, че незаконната група прибирала пари посредством данъчни закононарушения. Изпраните суми били стремително трансформирани в първокласни коли и парцели. " Също е друго движими и недвижими движимости, които занапред ще бъдат обект на следствие. Повдигнати да две обвинявания за пране на пари - на единият арестуван като началник, а на другият като участник. Обявени са за търсене голям брой лица ", уточни Попов. 

Той моли към всички жители, които по някакъв метод да имали допир до незаконната скица, да не се опасяват, защото водачите на групата са в ареста.

" Има събрани данни, че групата се занимава и с други тежки престъпни действия, с изключение на изпирането на пари. Хората да не се опасяват. Никой няма да бъде запалван, нито някой няма да бъде убиван, за каквито закани има данни има по делото. Твърде дълго хората са се страхували. С бездействието или действието на органите на фиска, тази група траяла да работи над 2 години.

Колко за нанесените вреди за това време, занапред ще се открива. Но без защита това няма по какъв начин да стане. Прокуратурата моли към мъдрия законодател, в случай че може да позволи при данъчните закононарушения да се употребяват СРС-та. За другите по-леки закононарушения, от които цялата страна търпи негативи, има специфични разследващи средства, а за данъчни закононарушения години наред прокуратурата сигнализира да се вмъкне напълно обикновена корекция в Наказателно-процесуален кодекс. За представителите в Народното събрание данъчните закононарушения очевидно не съставляват проблем ", разяснява Румен Попов. 

Окръжният прокурор на Пазарджик Албена Кузманова уточни, че в хода на извършените дейности са арестувани общо 5 души, осъществени са редица претърсвания и изземвания. Открити и конфискувани са голям брой компютри, документи, печати, електронни подписи и други. Привлечени като обвинени и арестувани за 72 часа са две лица - главният мозък на схемата и неговият помощник. 

" Събраните доказателства сочат, че единият е началник и е бил зает с процеса по основаване на търговски сдружения и поддържане на тяхната фиктивна активност. Другото лице било записано като притежател и шеф на фиктивните сдружения. Действията по следствието не престават и все още. Двете лица са арестувани до момента в който теглят пари. Предстои да бъдат наложени запори, да се уведоми КПКОНПИ ", сподели Кузманова. 

Тя съобщи, че това дело е образец за чудесно взаимоотношение сред другите органи и институции, като с помощта на положителната съгласуваност е разкрита цялата незаконна активност.

Заместник-окръжният прокурор на Пазарджик и наблюдаващ прокурор по делото Живко Пенев сподели, че са осъществени над 20 претърсвания и обиски, разпитани по случая са били над 50 души. Възложени са редица експертизи. 

По думите му водачът на проведената незаконна група е от Пазарджик. Той е притежател на заложена къща, до момента не е осъждан и няма престъпни прояви. Той, дружно с другите направлявал голям брой компании - сдружения без материална, финансова и кадрова обезпеченост, с мним документооборот.

Другият задържан е на 55 години. По документи фиктивните покупко-продажби с трюфели били реализирани с компании в Пловдив и цялата страна, както и с такива в чужбина.